Atelier sur les typologies et le renforcement des compétences au Moyen-Orient et en Afrique, du 22 au 25 janvier 2018

Le but de l'atelier était de partager des expériences sur les succès et les défis des régions du Moyen-Orient et de l'Afrique et d’autres juridictions sur les risques émergents de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, les tendances et méthodes utilisées, ainsi que sur la conduite des évaluations des risques nationaux de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Les cinq sujets clés ci-dessous ont été abordées lors des séances plénières et des sessions en groupes:

• Le blanchiment d'argent - Financement du terrorisme et contrebande de marchandises
• Le blanchiment d'argent à travers le secteur immobilier
• Les risques de financement du terrorisme
• Les flux financiers du trafic d’êtres humains
• Les réseaux professionnels de blanchiment d'argent

Les résultats de l'atelier serviront de contribution aux travaux de recherche en cours et seront communiqués aux organismes compétents.