Sessions de sensibilisation en 2020

En outre, les fiduciaires d’entreprises et individuels qualifiés ont reçu des formations sur les obligations statutaires des fiduciaires et sur l’importance de conserver les informations des propriétaires véritables d’un point de vue pratique.

Diverses sessions de sensibilisation sur les résultats des inspections sur site ont également été présentées aux détenteurs de permis d’opération. L'objectif principal de ces sessions de sensibilisation était de mettre en évidence les lacunes et les signaux d'alarme observés lors des inspections en matière de déclaration des transactions suspectes, des sanctions financières ciblées, de tenue de registres, de propriété effective, de diligence raisonnable renforcée, de personnes politiquement exposées et d'obligations pertinentes des détenteurs de permis d’opération.

Le tableau ci-dessous illustre les sessions de sensibilisation relatives à la LBC / FT menées par la FSC en 2020: